Kể từ tháng 6 năm 2023, Hội đồng quản trị gồm có 8 thành viên (trong đó có 4 giám đốc độc lập bên ngoài), giảm bớt 1 thành viên Để củng cố hơn nữa hệ thống quản trị của mình, chúng tôi đã tăng số lượng giám đốc độc lập bên ngoài lên một, với các giám đốc độc lập bên ngoài hiện chiếm một nửa Hội đồng quản trị, và từ góc độ chuyên môn và sự đa dạng, chúng tôi có một giám đốc không phải người Nhật và hai giám đốc nữ những vấn đề quan trọng khác, HĐQT giám sát việc thực hiện kinh doanh Công ty đã thiết lập hệ thống cán bộ điều hành, trong đó một số chức năng điều hành kinh doanh của giám đốc được giao cho cán bộ điều hành (20 người), nhằm tăng cường chức năng giám sát của Hội đồng quản trị và đảm bảo việc điều hành kinh doanh được nhanh chóng Hơn nữa, bằng việc thành lập Ủy ban Chiến lược Quản lý, chúng tôi đã tạo ra một khuôn khổ để đảm bảo rằng việc thảo luận và ra quyết định về các chính sách cơ bản và các biện pháp ưu tiên liên quan đến quản lý và vận hành kinh doanh được tiến hành một cách kịp thời và chính xác Các vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt sẽ được Ủy ban Chiến lược Quản lý thảo luận và sau đó được Hội đồng quản trị thảo luận kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định có tiếp tục hay không

Công ty đã áp dụng hệ thống kiểm toán doanh nghiệp Kiểm toán viên doanh nghiệp tổ chức các cuộc họp Ban Kiểm toán doanh nghiệp để tổng hợp ý kiến ​​kiểm toán Ngoài ra, họ còn giám sát và xác minh tình trạng phát triển và vận hành của hệ thống kiểm soát nội bộ, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết như đưa ra lời khuyên, khuyến nghị cho các giám đốc và cán bộ điều hành khi cần thiết Hơn nữa, tất cả bốn kiểm toán viên công ty, bao gồm cả hai kiểm toán viên bên ngoài công ty, đều tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và hai kiểm toán viên toàn thời gian của công ty cũng tham dự các cuộc họp nội bộ quan trọng bao gồm Ủy ban Chiến lược Quản lý, bày tỏ ý kiến ​​từ quan điểm trung lập và kiểm tra hoạt động kinh doanh của các giám đốc và cán bộ điều hành

Kanadevia đã thành lập Ủy ban Tư vấn Đề cử và Thù lao với tư cách là cơ quan cố vấn tự nguyện vào năm 2018 với mục đích đảm bảo tính khách quan và minh bạch của các thủ tục cũng như thực hiện trách nhiệm giải trình bằng cách xử lý các vấn đề quan trọng liên quan đến việc đề cử giám đốc và ứng cử viên kiểm toán công ty, bổ nhiệm và bãi nhiệm Chủ tịch và Giám đốc đại diện cũng như mức thù lao của các giám đốc do một ủy ban tự nguyện cân nhắc và trả lời trước khi Hội đồng quản trị cân nhắc và quyết định
Ủy ban bao gồm tổng cộng bảy thành viên, với giám đốc độc lập bên ngoài làm chủ tịch và bao gồm ba giám đốc độc lập bên ngoài khác, hai kiểm toán viên bên ngoài công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Giám đốc điều hành Bằng cách thu hút sự tham gia và tư vấn thích hợp từ sáu cán bộ bên ngoài, chúng tôi mong muốn đảm bảo tính minh bạch phù hợp, các vấn đề nhân sự và tính khách quan trong các vấn đề nhân sự của cán bộ và thù lao cho giám đốc

Dựa trên niềm tin rằng việc xác định các vấn đề liên quan đến chức năng và hoạt động của Hội đồng quản trị và tích cực nỗ lực giải quyết sẽ góp phần tăng cường quản trị doanh nghiệp và cải thiện, cuối cùng là nâng cao giá trị doanh nghiệp, chúng tôi đã tiến hành đánh giá hiệu quả của Hội đồng quản trị mỗi năm một lần kể từ năm tài chính 2016

Chúng tôi đã tiến hành bảng câu hỏi nhắm vào tất cả các giám đốc và kiểm toán viên công ty Xem Báo cáo Quản trị Công ty để biết quy trình và lịch trình đánh giá cụ thể như sau

Nhiều câu hỏi được hỏi trong mỗi hạng mục trong số năm hạng mục sau đây, được đánh giá theo thang điểm năm và ở dạng kết thúc mở
Các mục trong bảng câu hỏi được xác định dựa trên các vấn đề tại Công ty cũng như những thay đổi của môi trường bên ngoài

Đánh giá của Hội đồng quản trị Công ty cho thấy rằng đã phân bổ đủ thời gian để cân nhắc, đồng thời cung cấp các tài liệu và giải thích để kích thích các cuộc thảo luận sôi nổi về các hạng mục quan trọng trong chương trình nghị sự, bao gồm việc xem xét tầm nhìn dài hạn, xây dựng Kế hoạch quản lý trung hạn mới, thúc đẩy tính bền vững, lựa chọn các doanh nghiệp trọng tâm thông qua quản lý danh mục đầu tư và phát triển khả năng lãnh đạo điều hành Chúng tôi xác nhận rằng toàn bộ Hội đồng đang hoàn thành vai trò của mình một cách hiệu quả, mặc dù cần có một số cải tiến và cải tiến trong phương pháp hoạt động của mình